证券代码：601002        证券简称：晋亿实业       公告编号：2023-028

               晋亿实业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会

的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                     同意                    反对                     弃权

 股东类型                                           比例                     比例

                票数        比例（%）     票数                票数

                                            （%）                    （%）

      A股     373,309,778 100.0000    0      0.0000        0        0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意                反对                弃权

议案

           议案名称                             票  比例             票  比例

序号                     票数      比例（%）

                                            数  （%）            数  （%）

       《关于补选公

       司监事的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

律师：韩丽梅、陈世颐、朱敏婕

    本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以

及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程

序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本

次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

                       晋亿实业股份有限公司董事会

上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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