证券代码：002859             证券简称：洁美科技                 公告编号：2023-009

(资料图)

债券代码：128137             债券简称：洁美转债

                  浙江洁美电子科技股份有限公司

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知

于 2023 年 2 月 22 日（星期三）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 2

月 27 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席

会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

     本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

     一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

     （一）变更注册资本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号）核准，公司非公开发行股票 24,237,881 股，

本次发行完成后，公司股份总数增加 24,237,881 股，注册资本增加人民币 24,237,881 元。

     鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：

     （二）公司章程修订情况

     因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况

如下：

序号                修改前                            修改后

      第六条 公司注册资本为人民币 409,999,879

      元。

      第十九条 公司股份总额为 409,999,879 股；第十九条 公司股份总额为 434,237,760 股；公

      其他种类股 0 股。                 种类股 0 股。

    注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2021 年 5 月

计 21,539 股，截至 2023 年 1 月 31 日公司实收资本为 434,259,299 元。上述转股事项由于未经审验，

暂未办理工商变更手续。

   除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

   表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董

事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事

会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相

应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事

项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

   特此公告。

                                       浙江洁美电子科技股份有限公司

                                                 董事会

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