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证券代码：600909    证券简称：华安证券       公告编号：2022-080         华安证券股份有限公司      第三届董事会第四十八次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、董事会会议召开情况  华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十八次会议通知和文件。本次会议于 2022 年 12月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  本次会议审议通过了以下议案：  会议同意向安徽华安证券公益基金会捐赠人民币 910 万元。  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。  会议同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。  特此公告。                           华安证券股份有限公司董事会

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